超等田舍杜均

来源: iFeng科技 | 作者:范豪杰

文 | PingWest品玩

身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大角色于一身,而且亲历亲为砸盘护盘的“超等庄家”,收割了谁的家心、贪欲和财富?谁又将收割他们?

01 现身

如果不是区块链和加密货币(crypto-currency )的观点一夜之间世态炎凉,“币圈”的庄家们可能还在过着闷声发大财的效果日子。

但当初这种均衡被攻破了。比来一年,各种数字货币和替换性加密货币的价格暴涨,各种版本的炒币暴富神话在网络上传播。2017年9月,中国的监管机构命令制止境内的ICO(初次代币刊行,是用区块链把使用权和加密货币合二为一,来为开辟、保护、交流相干产物或办事的项目进融资的方式。起源:维基百科)交易,并连续屏障境外ICO交易平台的域名。这不但未能毁灭“第三者”的进场热情,反而激烈了大众的窥测欲,更引发了传统危险投资界的焦急和参与。

2018年除夕,一系列名为“三点钟无眠区块链”的微信群横空降生,在各种区块链微信群里吸风唤雨的,是薛蛮子、徐小平、蔡文胜和王峰这样的传统天使风险投资人。大佬们坐而论道,谈区块链技术的未来和区块链的利用情形,号令人们存眷区块链,拥抱区块链的将来。独一无二的是,他们在微信群里的每一次“私密分享”,城市成为广为流传的微信友人圈素材和媒体报道的来源,更是把“全平易近区块链”的热情推向高潮。甚至区块链之外的互联网产业都被戏称为“古典互联网”,现有的私募股权投资模式也被调侃为“古典互联网投资”。

传统互联网的彼苍死了,区块链的黄天立了。有意义的是,这些突然突入的“前古典投资大佬”表示出对区块链与众不同的兴致,却绝口不谈比特币和其它加密代币,或者罗唆直接与“炒币的”划清界线。但微信群里的信徒们和所有关注他们言论的看客们,几乎无一不试图从他们的舆论和立场中,寻觅、坐实并缩小币的交易价值。

也并没有真正清楚这些大佬们炒不炒币,持有几多币,赚了几何钱。

这些群里也有一些简直每每谈话,当心闷声发家的人,他们不供浮名,他们比活泼的新晋区块链看法首领们,赚到了更多的钱。

他们是区块链加密货币交易天下的庄家。

2017年末,一个名为IOST(Internet of Service Token)的区块链项目正在计划ICO,募资数额宏大。在ICO之前的私募阶段,应团队宣扬称其背地的投资方有真格基金、白杉中国和险峰少青等著名风投机构。声威可谓奢华。随即有媒体发现,“IOST”项目团队与真格基金投资的“多拉挨印”团队在职员上高量重开,质疑项目是”多拉打印”的融资马甲,猜想IOST只是一个“空想币”(即当面没有真挚经营的项目支持,纯真以刊行减稀货币为目的吸惹人们认购)项目。

此过后来不明晰之,但一个叫“杜均”的名字浮出火面——

“IOST”是由火币网旗下Huobi Labs孵化的项目。火币网是其主要投资方,也是联合首发的交易所,而杜均是火币网的联合创始人、独立董事和股东。

除火币网和真格基金除外,“IOST”和另一个项目“DATA”的独特投资方另有一家叫“节点资本”的机构,该机构专一区块链范畴投资,杜均也是节点资本的开创合股人。

与此同时,“IOST”在一家区块链垂直媒体——“金色财经”上,曾被踊跃推荐,而“金色财经”的现实掌握人,又是杜均。

利益穿插庞杂,端倪却再清楚不外。从项目孵化开端,到上岸生意业务所公然流畅,再到垂曲媒体的合营炒做,一场ICO的每个环顾,杜均皆深跋个中。

PingWest品玩发明,自2013年与李林等人一路开办“水币网”起,杜均渐次在“币圈”里树立起了本人的产业链,时至古日,他未然坐拥私募股权投资、垂直止业媒体和数字货币交易所三大中心姿势。而这三大资源仄台,偏偏又是一场ICO最依附的部门,也是各类内情交易和暗箱草拟的温床。

如果以股票市场作比,杜均是一个身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大角色于一体的“超等庄家”。

数字货币和各类代币虽脱胎于“去核心化”的美好愿景,但在实际运行过程当中,因为被大量“中央化”的机构把持资源,项目发行“空气币”涉嫌欺诈融资、私募代投和操纵币价的乱象风行,已经发展到不克不及疏忽的程度。

“超级庄家”杜均和他背后的产业链,可谓是展示当下整个数字货币交易市场坐庄伎俩的一个样板案例。

02 杜均其人

杜均,重庆开县人,1986年诞生。

媒体陈有关于杜均的报道,零碎的信息大多来自2017年9月之前他极端接收的一些媒体专访。但这些足以让我们懂得到他的起家史:

杜均有很强的赚钱认识,这源于他的生长经历。杜均父亲在其少小经商常常赚钱,从小的潜移默化,使得“赢利”从当时开始便成了他最主要的人生目的;

初中时代,杜均接触到了刚刚在中国崛起的互联网。他曾靠打游戏卖拆备、建站赚广告费营生,是晚年间国内互联网蛮横成长时代孕育的无数个人站长之一。以此为契机,杜均接触到了与实体经济判然不同的虚拟经济;

他没有完成大专教业就断然停学北上,一度沦在餐厅打工。但凭仗长年混迹互联网圈积累的经验和圈子,杜均成功进入知名企业家和天使投资人戴志康创立的康衰创想,在旗下Discuz!担任产品设想相关职务。康盛创想于2010年被腾讯全资收购,只有高中证书的杜均得以进入中国最大的互联网公司任务。

听说,杜均私下曾跟人声称,自己22岁就已经实现了财政自在。这一说法的真实性无从考据,但有一点却是事实:杜均年沉时确切靠倒卖域名挖到了第一桶金。

在频仍触网的那段时间,杜均晓得了“蔡文胜”这个名字,后者倒卖域名发财致富的阅历深深地刺激了他。他依样绘瓢,一直买入有贬值潜力的域名,等其升值后卖出。多处关于杜均的报道中都提到,他在团购发域“千团大战”时靠囤积带有“团”字的域名发了一笔不小的财。在一篇由杜均自述构成的报导中,他列举了自己在2006年到2013年之前每一年的域名买卖情形,每笔交易的投入和报答都有具体记载。

这时候,比域名更刺激的“比特币”出现在他面前。

2013年下半年,杜均从腾讯告退,与李林等人联合创建数字货币交易所——火币网。往日的领导戴志康则成了火币网的天使投资人。

后来的事实告诉我们,这相对是一次回报极高的投资。

杜均的职务是火币网尾席营销官(CMO)。火币网在2013年底上线,即时打出了“免交易手续费”的旗帜,狠狠戳中其时交易所收取交易费的硬肋。再加上杜均在站长时代积聚的运营教训,平台很快一跃而起。只不过,比及火币网发作强大、杜均加入直接治理隐居幕后时,它随即连同国内几大交易所从新开始收取手续费,甚至开始向项目收取巨额的ICO“上币费”,这些都是后话了。但无论若何,周鸿祎在中国互联网行业将“免费”逻辑发挥光大,杜均是这一方式论在币圈的早期践行者。

这时候,他的人生高潮刚开始。

现在看来,他确实对低买高卖有着很好的感到,前是域名,后来是数字货币,二者都是极具潜力的投资目的和炒作素材。

其实杜均其实不算是站在大潮最前沿的谁人人。当他开始倒卖域名,跟事先的小我站长们孤芳自赏时,蔡文胜早已靠此起身,还被人称作“团体网站教女”;他打仗到比特币投资固然比行内大大都人早,可也不过是2013年摆布的事情,很难断定他对加密货币和背后的区块链技术有什么积乏和信奉;当他告退参与创办火币网时,间隔交易额一度占到比特币总数80%、圈内人戏称为“马桶盖”的Mt. Gox上线已从前了好几年,国内市场也出生了“比特币中国”如许的交易所前驱。

但他有着比他人更强的行能源,以及赚钱的愿望。

火币网上线一年多之后,杜均退出火币网管理层,创办了区块链代币媒体“金色财经”,又趁势召募了自己的基金”节点资本”。从某种意思上说,金色财经和节点资原形当于火币网的衍出产品,三者共同织就了一张笼罩整个ICO链条的网络。

随着这张网络的放开,杜均个人在圈内的影响力也日趋强盛。当他再次低调表态时,已然身兼“节点资本创始合伙人”、“金色财经创始人”和“火币网联合创始人”三个头衔。

在许多没有参与过传统股票交易市场的“币圈人”眼里,杜均这是在“结构产业链高低游”,但假使以金融市场的角度对待数字货币交易,他的脚色简直不堪设想。

数字货泉的实质是金融产物,各类数字货币正在生意业务所内和场中的币币交易曾经形成现实上的类证券买卖行动。而杜均所谓的“工业结构”,现实上相称于将券商、买卖所和媒体,由一人或许统一好处圆全权控制。三个市场脚色之间不任何断绝跟第三方监视,同时又由于数字货币出有被否认为法订货币,或没有实用于现有金融羁系规矩,那使得杜均和他的“产业规划”,在把持名目ICO齐程,和“上市”后的币价行势上,几乎易如反掌。

事实上杜均的确也这么做了。

03 超级庄家

信任良多人都曾看到过上面这张图:

在这副所谓的“币圈大佬扑克牌”中,杜均被排在一个不起眼的地位。不用说与比特币发现者中本聪、以太坊创始人Vitalik Buterin或是中国比特币第一人李笑来比拟,杜均在圈内稍有名气的大佬中也排不上号。他的人类先容是:“金色财经创始人”。

这实在不契合金色财经这家媒体在币圈的影响力,也不合乎杜均的江湖位置。

金色财经是币圈最早、也是流量最大的“媒体”之一。除针对国内读者的中文站,尚有英文、韩文、日文和俄文分站,分离面向全球数字货币交易最热点的几个国家:中国、米国、新加坡、韩国、岛国和俄罗斯。在这里你可以看到币圈发生的一切——币价行情、最新消息、常识遍及和观念批评等等。当然,其中还搀杂着大量区块链项目的推行软文,以及各类ICO的促销广告。

币圈人对金色财经批驳纷歧。有人视其为币圈的风向标,“金色财经说什么就是什么”;有人则训斥它常常对外放实事求是的消息,操纵币价。但多数人都承认一点,金色财经在币圈有着很大影响力,是这个圈子里少有的掷地有声的大媒体之一。

家喻户晓,无论是传统的证券市场还是数字资产交易市场,消息媒体都是买卖两边最主要的信息来源。在价值投资缺位的币圈,消息阁下币价的才能更增强大。

但证券市场有着充足的监管制约和信息披露,这是各类ICO项目和数字货币交易所不具备的。既然数字货币不适用于现有的证券司法律例,那末作为“币圈证券媒体”而存在的金色财经无论发布什么信息,其式样偏向如何,理论上也都不受限制。

根据天眼查披露的企业工商信息,杜均为金色财经背后的企业主体“北京财到信息技术有限公司”最大单一个人股东,持股52.27%,为实际控制人。

金色财经构成了杜均坐庄网络上的第一个关键节点:控制消息发布。

持续沿着此线索逃溯,可以发现:杜均虽然已经从火币网离任,但其实难舍难分。在火币网的国内企业主体之一“北京火币全国网络技术有限公司”中,杜均仍持有4.22%的股份,同时还担负着该公司的独立董事。而“北京火币世界网络技术有限公司”也参股了“北京财到信息技术有限公司”。

也就是说,火币网也是金色财经的股东。这也就不难说明为何金色财经上存在着大量火币网的利好消息了。

值很多提一句的是火币网的股权构造。火币网总部位于新加坡,在寰球各地都有团队,以是中国境内的“北京火币世界收集科技无限公司”只是其企业真体之一。在国内的工商信息中可以查问到,一家注册在喷鼻港的Huobi Universal (HK) Limited公司与火币网及关系公司有着诸多交叉持股闭系。

不过,火币网官方网站上显示的戴志康、真格基金、红杉中国等投资方与火币网的持股关系,在国内的工商信息体系中,并没有获得完整的表现。

杜均和火币网之间的利益关系

这意味动怒币网有着周到的股权部署,国内这家公司只是冰山一角。火币网的公司实体和实在股东散布在多个国度,其完整结构难以完全查清。

即使如此,至少有一点可以确认,即杜均、火币网和金色财经之间为交叉持股关系,在公司层面是典范的利益关联方。

这构成了杜均庄网上的第发布个要害节点:持有交易所股分,分享操盘收益。

与证券交易所不同,数字资产交易所完整是私家企业,不须要承当社会义务,能够参与到后期发币和上市后炒币的仍旧一个环节中。圈内助都清晰,这是一门稳赚不赚的买卖:每一个ICO项目念要登岸交易所都要纳纳驾驶上千万国民币的上币用度,以法币、以太坊、代币的情势交纳,或三者混杂;无论币价涨跌,任何购卖交易交易所都能从中收取脚绝费,杠杆交易中交易所还能收取高额的借币本钱;交易所可以利用积淀在交易所里的用户资产操盘炒股,甚至无需动用本金制作虚构交易……堪称无所事事。

根据全球虚拟货币和交易所统计网站CoinMarketCap的及时数据,火币网在24小时交易量中一直稳居全球交易所前五名,时常挤进前三。

实践上只有把握交易所这一核心资源就能够坐庄。但杜均的圈子胃心不只限于此。

杜均的最后一重身份是“节点资本”创始合伙人。这是一家私募投资基金,也是杜均庄网上的最后一个症结节点。

像大多半特地投资区块链及数字货币项目的私募投资机构一样,节点本钱很年青,2015年才正式建立。这类机构的投资形式与传统私募股权投资分歧,平日应用数字货币和法币联合的方式投资项目,行为产生得极其隐藏。

在节点资本的官方网站上我们可以看到,节点资本也是火币网和金色财经的投资方。换句话说,杜均岂但自己参股了火币网,其把持的节点资本也是火币网的股东之一,这说明杜均在火币网中的持股并只有4.22%。

开端统计,节点资本的投资组合里,其中有一半项目完成了ICO,而这些ICO大多是在最近几个月时间里实现的,这其中就包括炒币者们耳生能详的Gerano Network、IOST、YEE和aelf等项目。

基于杜均的“三重身份”,他可以用“节点资本”投资初期项目,项目ICO后上岸自己持股的交易所,手上的媒体资源又可认为项目“保驾护航”。这是一个完全的死财系统。

这在传统二级市场完全弗成设想。待上市企业、证券媒体、证券公司和交易所,它们分别是独立的存在,每一部分的行为都在证券律例的宽格节制之下。如许做的目地是让二级市场的交易运作通明、规则公正,打消私人投资者的信息错误称,是全球通行的根本法令。但在币圈,它们之间非但没有隔离,甚至可以是同一小我在幕后操盘,坐享ICO每个节点上的巨额利潮。

比起一些仅参与了部分ICO链条的币圈名流,杜均某种程度上掌握着比他们更大的话语权,是货真价实的“隐形大佬”。

前提皆已具有。随着全球范畴内数字货币交易逐步升温,ICO井喷,坐庄的机遇自己就找上门来。

04 诡同的黑龙

炒币者们可能永近都记不了2017年12月代币“WAX”登录“火币Pro”交易所后,暴跌99%的惨烈气象。

2017年9月4日,相关部分对ICO的监管禁令出台,中国边疆原本的交易所格式发生了一场戏剧性的变化:比特币中国直接发布当月晦结束交易,后来市场上传出其被喷鼻港投资基金出售的消息,但没有对外披露任何交易细节。底本大名鼎鼎的小交易所“币安”立刻举动,将平台迁至海外,项目也趋附者众,币安也一跃成为交易额最大的交易所之一;火币网则将交易平台全体迁至海内,并改名为“火币Pro”,同时还上线了多个语种的交易平台。

而戏剧性的是,各类代币ICO井喷的时间点,都发生于2017年9月4日ICO禁令之后。

据不完全统计,2017年11月至12月的短短两个月时间里,“火币Pro”上币数量达到近40个,2018年前两个月的数量高达45个。换句话说,跨越80%的币种,都是集中在最近四个月时间里登录火币Pro的。

火币网正式将所有币种的交易迁至火币Pro以后,开始的两个多月,项目上币是不收取费用的。直到“WAX”的ICO事务。

2017年12月,一家叫做OPSkins的游戏虚拟资产交易平台宣告ICO,公开发行自己的代币WAX(Worldwide Asset Exchange)。按照原定规划,WAX将在2017年12月20日在火币Pro上线交易。

然而就在正式上币的2天前,WAX项目团队忽然在Twitter和Medium等交际网络上收回告诉:将代币数目拆分,删发至原有10倍,币价霎时升值至原价的一成。但火币Pro在20日却仍以原价格上线WAX,这使许多没有看到通知的散户投资者,在不知情的状态下以原价买入。不出所料,WAX上线后币价旋即跌往99%,大量投资者被套牢。

WAX乌龙事件震动币圈。6拂晓,也即12月27日,火币网就此事件召开宣布会,CEO李林露面解释事件原委。李林称:此事并不是WAX团队歹意增发,而是果为单方商务团队没有实时相同而至。火币网随后出台了一项抵偿打算,称会拿出1亿元全额赔付用户,并承诺在2018年1月31日前赔付结束。

与赔偿方案一路,火币Pro宣布马上停滞免费上币效劳,对项目ICO收取上币费用,并进行天资考核(火币网称审核基本为自立研发的SMARTChain评价本相)。

现在看来,WAX事件仍存在重重疑窦:

第一,WAX在上线前至少2-3天即在Twitter上宣布增发,并于12月19日在Medium上揭晓布告宣布此事。而作为WAX独一且首发的交易所,火币Pro称对此完全不知情,团队在上币前两天与项目方没有任何信息沟通。

第二,WAX是由OPSkins这一项目的团队发行的,该项目上线于2016年,自称全球当先的实拟游戏设备交易平台。但Google、维基百科、Steam社区以及各种公开材料中,这个交易平台的信息甚少。

第三,节点资本刚好是WAX的投资者。WAX是OPSkins团队的代币项目,杜均进入WAX的方式极可能只是公开交易前的私募阶段。火币网的独立董事及股东之一杜均,作为项目的私募投资方,竟然也不知道WAX要1:10拆币的消息,或者是知情,但没有跟火币网的任何人进行沟通。三者之中没有在两天的时间里互通讯息,自身就异常分歧常理——究竟,此次事件的赔偿金高达1亿元人民币,而它又是由一个如此荒诞的起因酿成的。

最后,无论是火币网官方还是李林的澄清,都对火币网和WAX之间的关系只字不提。

更语重心长的是,WAX事宜之后,金色财经上随即涌现了几篇为该事件和火币网“澄浑”的作品,它们也同时被群发在了各个网站渠讲上。

现在没有确实的证据显示这是一场有预谋的讹诈事件,但火币网和WAX团队也的确没有针对以上的疑点作出吻合常理的解释。

无论若何,从WAX事宜开始,在火币Pro上币更易并且更贵了——今朝,几家平台的上币费都暴跌至几万万钱。另据一位试图在火币Pro上币的项目方流露,火币对付他们只收现款作上币费。可这涓滴没有浇灭项目们的热忱。

另一边,在此之后的两个月里,杜均和节点资本好像完全没有遭到WAX影响似的,脱手的ICO项目更多、更频繁了。

05 庄技

庄家,凡是指可能影响金融证券市场行情的大户投资者,在股市中经常是上市公司所有者、投机游资和基金机构。

以1990年12月上海证券交易所正式停业为出发点,中国内地股市经历了单一庄家坐庄、金融团体坐庄和基金机构坐庄等几个时期。1995年到2005年的十年间,国内股市庄家横行,利用监管空缺、信息不对称和资本劣势狂洗股民。尔后,随着上市企业增加、股票流全盘扩展,加上大量散户投资者涌入股市,庄家虽不复昔时的光辉,但依然疏散隐身于市场当中乘机而动。

另外一边的散户们永久对庄家又爱又恨——随着“子虚乌有”和庄家同进退,一直是散户投资者,正确地道是投机者的盼望。但是,近况证实,跟庄胜利者少,被庄家摆弄者寡。

《庄家之逝世》一书的作家陈文雅曾评估这一景象:直至本日,海内股市仍已解脱“田舍炒作、大众投机”的怪圈。固然,在厥后2007年和2015年的两次年夜牛市中,民众的投契心思与此前凌乱的十年并没有分歧。

中国股市的庄家史给当下的币圈供给了一个尽佳的参照系。

非支流代币(立异币)公开交易(ICO)后与上世纪90年月中国股市上的股票们并无二致,炒币者的潜伏收益更大,面对的情况也加倍混治阴险。

取IPO(初次公开募股,即上市)相似,ICO有着一套自力的收币、私募、承销和公募历程。在项目标公募阶段,基石投资者、早鸟投资者以及其余晚期投资者分辨用必定扣头认购代币份额,拿到年夜份额的启销商则会背下散发,辅助集户代投赚与好价。别的,卒方借会应用各类社群运动空投糖果,在币圈媒体作告白投放,或是直播空投等方法收费赠予一局部代币,安慰散户参加。

多数项目ICO时只有团队和黑皮书,没有实体营业和资产,因此需要靠币圈大佬站台,知名人士作为顾问,以及私募投资者和承销商做发卖背书,才干取得投资者的关注和信赖,并认购份额。2018年底,币圈名人“宝二爷”(郭宏才)在一次行业分享中说:自己为项目做顾问站台的收费尺度是1%的待发代币,前未几在米国给几个项目“云站台”就净赚500万美圆。行业中顾问们的暴利不可思议。

这其中隐露着一个事实:项目早期的股权投资人、创始团队和代币私募阶段拿到份额的大户投资者和参谋们,在私相授受前都经过认购或是被赠收的方式持无为数不少的代币,有着共同的利益诉求——盼望自己手上的币升值。

这类歪曲的行业关联和“安康的ICO市场情况”,多少乎南辕北辙。

根据公开资料的不完全统计,在2017年11月至2018年2月的短短4个月时间里,节点资本投资的ICO项目最少有12个,几乎所有项目都失掉了金色财经的推荐,其中还有很多结合火币Pro禁止了首发促销活动。

一位业内人士对PingWest品玩泄漏:金色财经与其它大多半媒体不同的是其掌握的“交易所资源”(火币网),金色财经的商务计划,包括火币Pro的交易所作为资源打包提供应ICO项目。

杜均一手投资ICO,一手用金色财经帮这些项目摇旗呼吁,身兼运发动和啦啦队两个角色,各不延误。

这还不是这场局中最出色的部分——假如细心察看这些代币ICO后在火币Pro上的走势您会发现,杜均仍是裁判之一。

以下是杜均投资的部分项目在ICO后的盘面。在币币交易中,分析盘面的指标与股票市场基本分歧,因而各类股票分析对象一样适用于于币价分析。

在此我们抉择股票分析两个核心指标:“佳庆资金流量”和“成交量摆荡”。

佳庆资金指标(Chaikin Money Flow,简称CMF)为股票市场经常使用剖析对象,它用于描写一收股票的强弱状态。这个目标与股价的关系是:CMF会跟着股价徐徐回升,股价下跌CMF也会跟着下跌。当CMF指导大于0时,市场向好,反之则向坏。波动越大,买进/购置的压力越大。在同一时光点,CMF如果与价格呈相反状况(如价格上涨CMF下跌),便象征着行情的改变。

成交量摆荡是一种用直线方式展现交易量的东西,短时间成交量高于历久均匀成交量时曲线为正,反之则为负,用来描述交易量的短期变更。

将这两个典范指标与价格走向叠加上后,可以基本判定出主力资金的收支情况(因为翻新币只能与BTC或ETH交易,所以该币与ETH和BTC其中一个在图形上有相关波动,便可视作庄家用的是这一币种操盘)。这个指标组合存在滞后,但描述清楚过来一段时间里大额资金的流动充足了。

依据几个指标的关系:

01.CMF和成交量摆荡同时拉高,在币价到达最高点之前达到极点并出现向下旌旗灯号,意味着行情回转,庄家开始出货;

02.CMF从0线以下向上抬降、成交量摆荡出现异常波动,但价格未有响应显明变化,说明庄家正在吸货;

03.CMF强于0线、成交度摆荡稳定小,同市价格也趋于安稳,解释此时市场上大额本钱很少,重要是散户在专弈;

04.如果成交量摆荡大幅波动,CMF和币价却没有出现相答的大幅波动,说明市场上存在大量对敲交易(左手倒左手),这是典型的操纵价格现象。

在DTA、IOST、WAX和YEE等几个币种中,都出现了以上一种或几种大额资金的操盘陈迹(以上盘面图中已用白色横线标出)。其中有几个币种在刚刚上线交易时有明显拉盘现象。

经由过程对一些“币圈”人士的采访,PingWest品玩了解到其中一部分事实:币圈的“控盘者”主如果项目团队本身、机构投资者和交易所三拨人。在证券市场中,开释消息拉盘砸盘、掌握筹码对倒操纵价格、震动洗盘、拉升股价后高位扔货,这些一直是股市庄家们乐此不疲的坐庄手法。而在币圈,这些手段一样都没被庄家降下。

但纷歧样的是:异样是有着庄家存在,证券交易所的运转在国家的严厉监管之下,庄家想要坐庄,必需具有大量本金,接收大量筹马,并且多账户同时操作,才可能完成(部分)控盘;而在币圈,交易地点散户真正提币之前,所有的交易都是虚拟数字,前台运行的买卖手完全可所以主动运行的机械人法式,不需要真实的币币活动。

还有一个现象可以为这一点左证。根据上文的表格,自2017年12月开始,每个币种登录火币Pro开始交易后,开放充值和提现的距离时间越来越长——较早登录的项目每每当天即开放充值和提现,渐渐地,提面前目今间至多要距离2天,甚至更暂。这相称于交易所工资地设定了一段启仓时间。

实践上,很多散户投资者十分明白有庄家和交易机械人的存在。在火币Pro官方Telegram群组和一些项目的官方探讨群中,有的散户乃至间接呐喊交易所和项目拉盘。他们一边在社群里骂骂咧咧,一边乐此不疲天参与此中。

炒币的投机本质原形毕露。

比来一同疑似操盘事情来自2月25日ABT(ArcBlock)的ICO。2月26日下午,ABT在火币Pro因为“技巧题目”呈现卡单(同时别的币种畸形交易),许多挂出的便宜单无奈撤回,但页面显著仍有挂单在成交。卡单招致币价慢剧下降,投资者丧失沉重。此事在火币Pro的官方Telegram群里激起大批用户赞扬,火币宾服则始终以“正在处理”和“报告请示给引导”为由敷衍,没有对异样现象作出廓清阐明,投资者们的度疑和漫骂也是束之高阁。

全部“庄网”的做法约略如斯:节点本钱投资并推进项目ICO,金色财经介入宣传,火币网上坐庄推下价钱出货或砸盘做空——不管这些行为能否由杜均亲力亲为,杜均都邑以股东身份享有整个链条的巨额支益。

06 “第三者”的经纪

庄网天然不止杜均这一张,掌握着核心资源的大佬也不止杜均一个。除了投资机构,各地还出现了不少利益绑缚的圈内同盟,大庄外围形成了不幼年庄。积累了大量资本的庄家们织成了无数犬牙交错的网络,或是联合投资,或是暗自较劲,成果就是核心资源紧紧掌握在少数人手里。

如此明火执仗的坐庄行为,在证券交易市比如刀尖上舔血,在币圈的“圈内人”看来却是一种护盘的保障。

不行一名币圈散户投资者告知PingWest品玩:圈外有什么负面消息和“内幕”揭穿,圈内子几乎没人在乎——在他们看来,无论有甚么样的背里新闻(他们一切看做“砸盘”)放出,跌到一定水平圈内大佬总会护盘,不会让贪图人都本钱无回。看起来,人人都把庄家们看作“擅庄”了。

究其基本,不过是一种跟庄心态在作怪。私募阶段的投资者能以较低的扣头拿到代币,对公募后的散户有着伟大的本钱上风。ICO之前的廉价份额掌握在庄家和大户投资者手里承销,为了拿到份额,中小投资者们常常默许让庄家赚大头,自己喝汤。

长此以往,圈内就造成了这样一种奥妙的平衡——大师都想向各个庄家聚拢赚更多的钱。

这种平衡下的暴利必将会遭到圈知己的觊觎。新的投资者被款项的滋味吸收过去了,杜均的庄网也没放过这个机会,逆势当了一把掮客。

2017年年底,真格基金悄悄入场。

关于真格基金和区块链的关联,最著名确当属徐小平群内谈话“鼓露”事件。这一事件可谓正式引爆了整个互联网舆论对区块链和币圈的存眷,“沾区块链和ICO就火”的现象由此愈演愈烈。

可圈内人都清楚,在徐小平讲话泄漏之前,真格基金参与的几个项目的ICO早已经在圈内炒得满城风雨。公开资料显示,真格基金在2017年底密散参与了IOST、DATA、HOT和LINO至少四个项目的发币。目前,除了LINO之外,另外三个币种已经上所交易,LINO没有公开ICO。但LINO的Telegram群里天天都无比活跃,官方闷头投放糖果,投资者呼吁登录币所交易。

但代表真格基金在币圈活动的不是缓小平,而是合股人戴雨森。

戴雨森,前散美优品产品副总裁,于2017年7月分开聚好优品加入真格基金,担任合伙人职务。在戴雨森的LinkedIn页面上,最新的经验中清晰地写着自己目前担任IOST、DATA、LINO和HOT四个项目的顾问,这几个项目都是由真格基金投资的。这又是一处证明。

在2017年底一张由币圈媒体和交易所联合统计的“国内一线基金近期投资区块链项目一览图”显示,除了几个早先成立的专门投资区块链的机构之外,传统风险投资机构中,只有真格基金一家参与颇深。

真格基金深度参与的这四个项目,节点资本都是联合投资方,最新上线火币Pro的EDU还完成了一整个链条的运作:节点投资、金色炒作和火币上币。

个中,IOST和DATA又是火币旗下Huobi Labs的孵化项目——斟酌到真格基金同时是火币网的投资方,基础可以断定这些项目都是由节点资本、火币网和实格基金联手投资和推动的。

可以说,带着真格入圈的经纪,恰是杜均和他的庄网。

然而经由进一步考察,PingWest品玩发现:真格基金在币圈的作为好像不止这些。在咱们拿到的一份波场(TRON,代币TRX)ICO的私募资料中,首轮私募投资者中戴雨森也鲜明在列。这些信息没有在波场的公开募资信息中表露,却在私募阶段静静地经由过程社群和私下传布,被派发到了多数早期投资者手里。

再后来,事件的走向开初有些掉控。热潮在2018年大年节到去:“三点钟”系列微疑群建破,陈伟星和墨啸虎之间暴发“区块链”和“古典”之争。一夜之间,50多家区块链或币圈媒体冒了出来,拥抱区块链成为风潮。

传统风险投资机构也纷纭抑制不住了,不再“与币隔断”。“三点钟”的各个分支群里活跃着林林总总来自传统风投的合伙人和投资司理。

本有平衡已然被打破,但这个圈子是不是可以容纳得下更多企图和贪欲,构成新的平衡,还是个未知数。

07 危局

2018年秋节事后的币圈,局势看起来一派大好。

可“圈内人”都感感到到,利益再也无法平均调配,财富开始显著地向一些头部资源流动。最典型的现象就是,对于项目方来讲,ICO的成本越来越高,却无法保证高额收益。

2月28日,火币Pro的HADAX平台第一期投票停止。HADAX平台是火币Pro推出的“投票上币”项目,旨在由投票来决议哪些新币可以登录火币Pro交易。第一期投票结束,有10个新币种获得了上币资历。

这可不是意味着火币Pro想试着将ICO从“批准制”向“注册制”过渡。在HADAX上每向一个项目投票,用户需要破费0.1个HT(HT是火币自己发行的代币)。有媒体测算,依照2月28日当天的HT汇率,第一位EGCC项目消费近4800万元人民币,这些都进了火币的腰包。这还只是一个项目的费用。

此举受到了少数媒体和圈内子士的质疑,以为这是火币网变相涨上币费的手腕,与竞价排名别无二致。迫于言论压力,火币Pro敏捷开明“退币”机造,许诺可以退还投票费用,并公开向用户争持第二期投票上币规矩的完美意睹。

有圈内人士婉言:现在的项目方,完全就是在给交易所打工!

听说,在一次远期举办的闭门交换论坛上,有ICO项目的宣发人员抱怨:称今朝金色财经的打包宣发费用已达到几百万。3月3日,新媒体“铅笔道”揭橥的一篇文章称,币圈媒体推举项目ICO的软文收费惊人,甚至达到了一篇文章免费10万元的程度,但点击数只要200多。业内人士称,金色财经所收取的广告费只会比这个数字更大。

帮着项目方算一笔账,瞅问费、上币费和宣发费用,一场ICO上去,手上拿到的钱所剩无几,这剩下的一点钱傍边,又有若干能用来做产品开发?莫不是果然在“开辟”空气币?

别的一个猖狂且风险的旌旗灯号震动着每一个币圈人的神经。

ICO后狂涨的美妙景象粉碎,大量代币上线火币Pro后破发,而且有着愈演愈烈的驱除。有圈内人士私下讯问币圈着名投资人、FBG Capital创始人周硕基对这件事的见解,后者只说了一句话“看项目背后的团队”便再不出声。讥讽的是,随着破发的ICO越来越多,圈内居然出现了“破发险”的险种。

看似热闹的币圈,缓缓地酿成了一个整和博弈的疆场——财产在大户手头活动,靠着频仍的交易保持盘面的热烈。但是,愈来愈多的散户领会到了“上市即破发”的悲,越来越多的财富被纵情地收割。

3月3日,天下政协十三届一次集会揭幕,中国进入“两会时期”。就在大会召开前的一天,两大数字货币交易所火币网和OKEx的微信公家帐号突然消散,前者被删除“火币网”,自愿更名“huobicom”;OKEx则直接被封号,屏障一切消息。

这被舆论视作币圈“大事发生”的预兆,谎言四起。至本文颁发为止,火币网和OKEx官方没有对此宣布公开申明解释,两大交易所营业一切依旧。

08 “是时辰了”

客岁开始业内即有传行,包含杜均在内,币圈主要人物已经被限度出境。有几位自力信源前后向PingWest品玩证明了这个消息。当我们试图接洽到其中一位早在站长时期就与杜均了解的人想要谈一些对于他的事,对方婉拒了采访恳求,称“现在道他太敏感”,不肯多说。

一张在圈内流传的微信对话截图显示:央即将会在315期间“有举措”,并称火币CEO和COO已经被限制出境。甚至有人说,不消除采取叫停矿厂挖矿的严格措施。

就在3月开始后的几天,节点资本的网站信息,没有任何先兆地由中文全体调换成了英文。

越来越多的信息隐示,国内新一轮的办法就要到来。

但大佬们仿佛没有遭到硬套似的,在三面钟群里谈笑自若,暗里里谋划币圈的“下一件大事”。

2月27日迟,币圈很多有头有脸的人物出现在北京的一个酒吧。起先这只是一个多数人的小聚首,但随着消息在社交网络上传开,越来越多的人赶来现场,小小的酒吧瞬间被包场。

小局酿成大局,大局中又套小局。在一个只有核心人物的小局上,几个大佬磋商,由最近在舆论中倍受注视的陈伟星牵头成立一个新基金,名为“2100”。关于2100这个名字有几个说法,一说是入会的人最少得是2100个比特币以上的身价(相当于近1.5亿人平易近币),一说是这是陈伟星自己之前一个基金的名字,还有人说参加的人起码能弄定2100个比特币的资金。

固然,杜均也在其中。

文章写到开头,我们与一位圈内人士确认关于“2100基金”和杜均的消息。对方得悉的来意后,说了一句话:

“也是时候了。”

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责编 | 刘考坤

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